ED targets forex, FDI offences after returning ₹15,261 cr to laundering victims
New Delhi: Riding on its improved global ranking in combating money laundering, India's financial crime-fighting agency, the Enforcement Directorate (ED), will now prioritise probing violations related to foreign exchange (forex) and foreign direct investment (FDI), its chief Rahul Navin said on Четвъртък.
Изказвайки се на събитие, проведено от ЕД в националната столица, Навин съобщи, че мултидисциплинарната организация за сонди в близкото минало ускори своите дейности по използване на пари за пране на пари, което води до реставрация на 15 261 крони за възрастни хора като вложители и банки в 30 случая в FY25.
Миналия септември, основана на Париж Специална група за финансови дейности (FATF), световна организация, която създава политики за битка с прането на пари и финансиране на тероризма, сложи Индия в своята „ постоянна проследяваща категория “, разграничаване, споделено единствено от Обединеното кралство, Франция и Италия измежду страните от Г-20.
„ Следващата област, където ние имаме намерение да се фокусираме тази година на акта за ръководство на външните работи (FEMA) “, където се насочва към „ Навода “ в „ Нав “, „ Навода “ в „ Нав “ на Navis в своята „ постоянна проследяваща категория “. сподели.
Ед е поверен използването на FEMA, с цел да се подсигурява, че разпоредбите, регулациите, известията, циркулярите, директивите и заповедите, издадени от централното държавно управление и Резервната банка на Индия (RBI), се следват с писмо и дух, сподели Навин.
също четейте |
“To fulfil this mandate, ED will carry out necessary investigations and adjudication and will impose penalties in cases of defaults related to export-import manipulations, violations of norms related to FDI and external commercial borrowings, restrictions on landownership by non-residents, transfer of money abroad through unauthorized channels, etc. ED will encourage such defaulters to file applications for compounding of Престъпленията, когато е уместно “, сподели Навин.
FEMA е гражданско право и страните в несъблюдение или нарушаване могат непринудено да се ползват в ЕД или RBI за сформиране на закононарушения или съглашение, като заплащат сума. След като закононарушението се усложнява, няма да се подхващат спомагателни дейности против лицето.
също четете |
За ускорение на реституцията на активи, участващи в делата за пране на пари, Ед от ден на ден възприема метода на „ конфискация и реставрация, основана на наказание “, по-късно, по-късно, че в първичните години не може да се получи, че в първичните години е да се получи наказателна присъда за фактори като бранител, който е мъртъв, незнаен или изчезнал или когато преследването не може да бъде иницииране в остарели случаи. Законът за пране на пари (PMLA) беше въведен в действие през 2005 година, по -малко от 200 случая бяха регистрирани за година. The total criminal property attached was only 5,171 crore till 31 March 2014, with the first prosecution complaint being filed only in 2012.
However, there has been a significant ramp-up in PMLA enforcement activity in the past decade, with 5,113 new money laundering probes getting initiated in the ten years to 2024, averaging more than 500 cases a year, the probe agency’s chief said.
In FY25, изстреляни са 775 нови следствия на PMLA, подадени са 333 тъжби за прокуратура, а 34 лица са наказани, сподели Навин.
В този интервал Ед е издал 461 краткотрайни заповеди за прикачване на стойност 30,036 крори - 44% нарастване на броя на привързаностите и Към 31 март 2025 година общата стойност на активите при краткотрайна прикачена файл възлиза на към 1,55 трилиона, съгласно формалните данни.
Допълнителен общоприет юрист на Индия S.V. Раджу, който присъстваше във връзка, съобщи, че чиновниците на ЕД би трябвало да „ употребяват властта си, с цел да арестуват не демократично, а спестовно “ като уместно съображение за арест и времето му са значими.
